هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
القوانين والتشريعات
تعرّفوا على القوانين والتشريعات المرتبطة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
1- قانون جديد رقم (20) لسنة 1-2018
2- القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية
3- قرار المستفيد الحقيقي 58 لسنة 2020-1
4- قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019
5- قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020
6- مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 (3)