مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، تختص اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ("اللجنة") في المهام التالية:

1. 01

   وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع السلطات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

2. 02

   تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

3. 03

   التنسيق مع السلطات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني من أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه السلطات الرقابية للتحقق من الامتثال لإجراءات العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.

4. 04

   تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين مختلف الجهات الممثلة فيها.

5. 05

   جمع وتحليل الإحصائيات والمعلومات الأخرى المقدّمة من قبل السلطات المختصة لتقييم فاعلية أنظمتها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

6. 06

   تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

7. 07

   اقتراح النظام الخاص بعمل اللجنة، وعرضه على وزير المالية لاعتماده.

8. 08

   أي أمور أخرى تحال إليها من السلطات المختصة في الدولة.