هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

 أهلا بكم في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

أهلاً بكم في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة هي جهة التنسيق الرئيسية في دولة الإمارات، يدعمها في عملها العديد من المنظمات محلياً ودولياً

هيكل اللجنة

21

عام من التفاني

8

اللجان الفرعية

من نحن

من نحن

العودة

تعد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات والتشريعات المرتبطة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقراءة المزيد

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، تختص اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ("اللجنة") في المهام التالية:

لقراءة المزيد

الأسئلة الشائعة

مساعدة

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

  • حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
  • أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. 
  • اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
  • مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
  • تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة

 

تقوم دولة الإمارات باعتماد وتنفيذ مبادرات دولية وإقليمية مختلفة لمواجهة الجرائم المالية، وتتضمن تلك المبادرات:

  • توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الأربعين التي صدرت في عام 2012 تحت مسمى "المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح"
  • المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لمنع استخدام النظام المصرفي لأغراض إجرامية
  • توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المصرفي لغرض غسل الأموال
  • اتفاقية مجلس أوروبا في شأن غسل الأموال، والبحث والتحفظ ومصادرة متحصلات  الأنشطة الإجرامية.

يتمثل الهدف من هذه اللجنة في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، من خلال خفض التهديدات المترتبة على الأنشطة الاقتصادية الإجرامية في دولة الإمارات، ولتحقيق ذلك، نعمل من خلال 12 هدفاً استراتيجياً.

المزيد من الأسئلة الشائعة

التحديثات الأخيرة

روابط مفيدة

العودة

FATF - مجموعة العمل المالي (فاتف)

مجموعة العمل المالي (فاتف) والمعروفة أيضاً باسمها باللغة الفرنسية Group d’action financier هي عبارة عن هيئة متعددة الحكومات تم تأسيسها، بمبادرة من مجموعة جي7 في سنة 1989، لتتولى تطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال. وفي سنة 2001 تم توسيع اختصاصها ليشمل تمويل الإرهاب.

WWW.FATF-GAFI.ORG

MENAFATF - مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال المنظمة ، يعمل الأعضاء على اعتماد وتنفيذ توصيات (FATF) وكذلك معاهدات مكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي.

MENAFATF

اشترك

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا حتى نتواصل معك بشأن آخر التحديثات.

grey pattern