You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

مصادر مفـــيدة

مجموعة العمل المالي (فاتف) والمعروفة أيضاً باسمها باللغة الفرنسية Group d’action financier هي عبارة عن هيئة متعددة الحكومات تم تأسيسها، بمبادرة من مجموعة جي7 في سنة 1989، لتتولى تطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال. وفي سنة 2001 تم توسيع اختصاصها ليشمل تمويل الإرهاب.

www.fatf-gafi.org

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال المنظمة ، يعمل الأعضاء على اعتماد وتنفيذ توصيات (FATF) وكذلك معاهدات مكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي.

www.menafatf.org

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعروف في الأصل باسم مجلس التعاون الخليجي، هو اتحاد إقليمي سياسي واقتصادي متعدد الحكومات يتألف من ست (6) دول هي: مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمـان، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

www.gcc-sg.org

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو مكتب تابع للأمم المتحدة تأسس في سنة 1997 باسم مكتب الأمم المتحدة للسيطرة على المخدرات والحد من الجريمة، عن طريق الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات، وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتي الأمم المتحدة في فيينا.

www.unodc.org