مجموعة العمل المالي (فاتف) والمعروفة أيضاً باسمها باللغة الفرنسية Group d’action financier هي عبارة عن هيئة متعددة الحكومات تم تأسيسها، بمبادرة من مجموعة جي7 في سنة 1989، لتتولى تطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال. وفي سنة 2001 تم توسيع اختصاصها ليشمل تمويل الإرهاب.
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال المنظمة ، يعمل الأعضاء على اعتماد وتنفيذ توصيات (FATF) وكذلك معاهدات مكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي.
مجموعــة إيغمونت لوحدات المعلومات المالية هي منظمــة عالمية تتولى تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين وحــدات المعلومات المالية الوطــنية لأغراض التحقيقات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعروف في الأصل باسم مجلس التعاون الخليجي، هو اتحاد إقليمي سياسي واقتصادي متعدد الحكومات يتألف من ست (6) دول هي: مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمـان، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو مكتب تابع للأمم المتحدة تأسس في سنة 1997 باسم مكتب الأمم المتحدة للسيطرة على المخدرات والحد من الجريمة، عن طريق الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات، وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتي الأمم المتحدة في فيينا.