You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

التدابير المضـــادة

يتعين على السلطات الرقابية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة التي تخضع لإشرافها، بتطبيق تدابير عناية واجبة مشدّدة على العملاء، ومراقبة مستمرة لعلاقات الأعمال مع الدول عالية المخاطر.

 

يجب على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أن تطبق تدابير عناية واجبة مشدّدة، بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ عن علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من الدول عالية المخاطر.

 

يتوجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) ، الرجوع إلى المذكرة التفسيرية للتوصية رقم 19 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، انقر هنا.