You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

خلفـــية التأسيس

تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في 17 يوليو 2000 برئاسة معالي/محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. واستمدت اللجنة إطارها القانوني، وفي ذلك الوقت، من أحكام المادتين (9) و (10) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بشأن تجريم غسل الأموال.

في سنة 2014، تم توسيع مهام واختصاصات اللجنة لتتضمن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عقب إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014. وفي سنة 2018، تمت إضافة المزيد من التوسيع لمهام وصلاحيات اللجنة لتشمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، عقب صدور القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018.

مهام واختصاصات

  • 1وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة وتطويرها، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
  • 2تحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتقييمها، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، على المستوى الوطني.
  • 3التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتباعها.
  • 4تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
  • 5تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الاحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية تحليلها.
  • 6تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • 7اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة وعرضها على الوزير لاعتمادها.

اللجان الفرعــية للجنة الوطنية

  • اللجنة الفرعية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
  • اللجنة الفرعية لمراجعة قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • اللجنة الفرعية لتقييم أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبّقة في المناطق الحرة.
  • اللجنة الفرعية لجهات تحقيق غسل الأموال.
  • اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح.
  • اللجنة الفرعية للجهات الرقابية.